Defensa contra acusaciones de lavado de dinero en el sur de Florida
Muchos casos penales relacionados con fraude o tráfico de drogas también incluyen la acusación de lavado de dinero. Si bien el lavado de dinero podría ser una acusación secundaria, las penas pueden ser extremadamente altas — que a menudo permiten al gobierno confiscar grandes sumas de dinero y propiedades de gran valor, así como también aumentar su pena en prisión.
En do Campo & Thornton de Miami, tenemos experiencia en la defensa de personas contra la acusación altamente compleja, y en ocasiones técnica, de lavado de dinero. Estas acusaciones pueden incluir:
- Lavado de dinero: Si utiliza el dinero de un negocio ilegal para comprar bienes inmuebles, automóviles, joyas u otros bienes, el gobierno puede confiscar los bienes en virtud de las leyes de incautación de bienes.
- Fondos “mezclados”: Si está acusado de depositar el producido de sus ventas de drogas en una cuenta comercial a fin de "limpiar" el dinero, el gobierno puede confiscar todo el dinero de su cuenta.
- Depósitos estructurados: Si está acusado de realizar depósitos estructurados para eludir el requisito del IRS de informar las transacciones que superen los 10.000 dólares, podría ser acusado de realizar depósitos estructurados o de fraccionar los depósitos.
Las acusaciones de lavado de dinero suelen depender de la habilidad del gobierno de rastrear dinero a través de registros, tales como depósitos y otras transacciones. Sin embargo, incluso si los fiscales no pueden rastrear las transacciones, el gobierno puede confiscar otros bienes, alegando que dichos bienes son bienes sustitutos. Por ejemplo, si está acusado de fraude penal por un monto de 1 millón de dólares, el gobierno puede confiscarle una casa cuyo valor sea de 1 millón de dólares.
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